Проверка контрагентов
![Проверка контрагентов](/upload/iblock/ca6/Proverka-kontragenta.jpg)
Выбор надежного перевозчика для многих компаний является довольно распространенной проблемой. Среди большого количества предложений на рынке логистических услуг, обещающих осуществить перевозку по самым низким ценам, на высоком уровне, прозрачно и честно, можно часто встретить предложения от компаний, занимающихся мошенническими действиями. Чтобы не попасться на уловку недобросовестного перевозчика, перед заключением сделки нужно проводить проверку контрагентов в транспортной компании.
Как провести проверку контрагента
Необходимость проведения проверки контрагентов вызвана потребностью в безопасной и надежной перевозке грузов, без риска попадания в неприятные ситуации, чреватые финансовыми потерями, проблемами с налоговой инспекцией и т. д.
Существует несколько действенных способов проверки перевозчиков на благонадежность: с этой целью можно запросить необходимые данные и документы у самого контрагента, а также проверить данные о перевозчике в различных базах через официальные интернет-ресурсы. Чтобы составить мнение о надежности или ненадежности контрагента, можно:
- запрашивать уставные документы компании-перевозчика;
- проверять информацию о юридическом лице, внесенную в ЕГРЮЛ;
- осуществлять проверку транспортной компании на наличие текущих судебных разбирательств;
- запрашивать информацию о наличии во владении контрагента собственных транспортных средств;
- проверять ТС на предмет залога в банковских учреждениях, а также проследить выполнение финансовых обязательств контрагентом;
- осуществлять проверку компании перевозчика на благонадежность с помощью сайта «АвтоТрансИнфо».
Ниже рассмотрим каждый из этапов подробнее, чтобы узнать о проверке контрагентов – как осуществлять ее в полном объеме, а также какие документы нужны для проверки контрагента на благонадежность.
Этапы осуществления проверки контрагентов в транспортной компании
Определить степень надежности транспортной компании перед заключением сделки очень важно, чтобы обезопасить себя от мошенников. Для этого можно проверить данные о контрагенте по одному или нескольким пунктам, указанным выше, или пройтись по всем этапам осуществления проверки для составления полной картины о перевозчике.
Уставные документы
Для принятия решения о сотрудничестве с перевозчиком, клиент имеет право запросить пакет уставных документов контрагента, в который входят:
- устав компании, утвержденный в установленном порядке;
- ИНН и ОГРН юридического лица;
- решение учредителей о создании компании;
- приказ о назначении и утверждении директора;
- данные о бухгалтерском балансе;
- паспорт исполнительного органа.
Предоставленные и надлежащим образом оформленные документы позволяют убедиться в том, что контрагент прошел государственную регистрацию и ведет свою деятельность согласно законодательной базе РФ. Запрашивая информацию о юридическом адресе компании, следует убедиться, что по данному адресу нет массовой регистрации юрлиц. Регистрация более 10 компаний по одному и тому же адресу влечет за собой строгий контроль со стороны налоговой инспекции.
Сверка сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ
Проверить данные о контрагенте, внесенные в ЕГРЮЛ можно на сайте www.nalog.ru. С помощью этого ресурса можно:
- запросить краткие сведения о компании онлайн;
- проверить наличие в базе сведений о внесении изменений в учредительные документы;
- убедиться, что компания не ликвидируется, не реорганизуется, уставный капитал не уменьшается и ее представителями не приобретается 20% капитала другого ООО;
- удостовериться в том, что предприниматель является действующим;
- проверить состав исполнительных органов, в них не должно быть дисквалифицированных лиц;
- определить, реальный ли адрес регистрации юридического лица компании, и не является ли этот адрес массовым;
- узнать, есть ли в реестре лица, отказавшиеся быть учредителями или руководителями компании;
- проверить, нет ли у контрагента в текущем периоде активного долга перед налоговой инспекцией;
- узнать, какого размера уставный капитал контрагента.
Для получения вышеперечисленной информации, нужно перейти по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.html.
Судебные разбирательства с участием транспортной компании
На возможность выполнения перевозчиком условий сделки в полном объеме влияет наличие активных судебных процессов в отношении компании. Проверить стоит информацию об оспаривании права собственности на ТС, а также наличие разбирательств, в которых компания является ответчиком. Если в отношении транспортной компании действуют исполнительные производства – это может отразиться на функционировании расчетных счетов контрагента. Проверить данные факты можно по ссылкам: http://kad.arbitr.ru/ и https://fssprus.ru/.
Есть ли у контрагента собственный автопарк?
Перед началом сотрудничества в части перевозки грузов стоит узнать, есть ли у компании, предоставляющей услуги по грузоперевозкам, собственный автопарк. Определить, есть ли в собственности компании транспортные средства для выполнения условий сделки, можно не только по запросу ПТС или СТС, но и по количеству активов контрагента.
Проверка ТС на предмет залога в банковских учреждениях и выполнение финансовых обязательств
Через сайт https://www.reestr-zalogov.ru/search можно получить сведения о нахождении транспорта в банковском залоге. Если информация подтвердится, стоит узнать, в каком банке оформлен залог, и вовремя ли перевозчик выполняет обязательства перед финансовым учреждением. Такая проверка поможет избежать лишних налоговых расходов, если контрагент добросовестно оплачивает взятые на себя обязательства.
Проверка с помощью ресурса «АвтоТрансИнфо»
Данный интернет-ресурс является биржей грузоперевозок, в которой собрана достоверная информация о большинстве транспортных компаний, ИП, а также физических лиц, предоставляющих услуги по транспортировке грузов на территории России. С помощью сайта любой клиент может проверить информацию о наиболее крупных представителях рынка грузоперевозок, которые прошли регистрацию на данном ресурсе.
О ненадежных перевозчиках и мошенниках можно узнать на форуме сайта в обсуждениях «Недобросовестные партнеры», «Пропажа груза» и пр.
При отсутствии данных о компании на бирже «АвтоТрансИнфо» можно получить необходимую информацию с официальных сайтов крупных перевозчиков. При переходе на сайт стоит обратить внимание на перечень услуг, расценки, направления работы и контактную информацию контрагента. На бирже эту информацию добросовестные перевозчики также актуализируют. Само наличие подобной площадки является отличной возможностью для клиентов проверить надежность транспортных компаний и выбрать наиболее подходящий вариант для осуществления перевозки.