Проверка контрагентов

Дата: 19.04.2019
Проверка контрагентов

Выбор надежного перевозчика для многих компаний является довольно распространенной проблемой. Среди большого количества предложений на рынке логистических услуг, обещающих осуществить перевозку по самым низким ценам, на высоком уровне, прозрачно и честно, можно часто встретить предложения от компаний, занимающихся мошенническими действиями. Чтобы не попасться на уловку недобросовестного перевозчика, перед заключением сделки нужно проводить проверку контрагентов в транспортной компании.

Как провести проверку контрагента

Необходимость проведения проверки контрагентов вызвана потребностью в безопасной и надежной перевозке грузов, без риска попадания в неприятные ситуации, чреватые финансовыми потерями, проблемами с налоговой инспекцией и т. д.

Существует несколько действенных способов проверки перевозчиков на благонадежность: с этой целью можно запросить необходимые данные и документы у самого контрагента, а также проверить данные о перевозчике в различных базах через официальные интернет-ресурсы. Чтобы составить мнение о надежности или ненадежности контрагента, можно:

  • запрашивать уставные документы компании-перевозчика;
  • проверять информацию о юридическом лице, внесенную в ЕГРЮЛ;
  • осуществлять проверку транспортной компании на наличие текущих судебных разбирательств;
  • запрашивать информацию о наличии во владении контрагента собственных транспортных средств;
  • проверять ТС на предмет залога в банковских учреждениях, а также проследить выполнение финансовых обязательств контрагентом;
  • осуществлять проверку компании перевозчика на благонадежность с помощью сайта «АвтоТрансИнфо».

Ниже рассмотрим каждый из этапов подробнее, чтобы узнать о проверке контрагентов – как осуществлять ее в полном объеме, а также какие документы нужны для проверки контрагента на благонадежность.

Этапы осуществления проверки контрагентов в транспортной компании

Определить степень надежности транспортной компании перед заключением сделки очень важно, чтобы обезопасить себя от мошенников. Для этого можно проверить данные о контрагенте по одному или нескольким пунктам, указанным выше, или пройтись по всем этапам осуществления проверки для составления полной картины о перевозчике.

Уставные документы

Для принятия решения о сотрудничестве с перевозчиком, клиент имеет право запросить пакет уставных документов контрагента, в который входят:

  • устав компании, утвержденный в установленном порядке;
  • ИНН и ОГРН юридического лица;
  • решение учредителей о создании компании;
  • приказ о назначении и утверждении директора;
  • данные о бухгалтерском балансе;
  • паспорт исполнительного органа.

Предоставленные и надлежащим образом оформленные документы позволяют убедиться в том, что контрагент прошел государственную регистрацию и ведет свою деятельность согласно законодательной базе РФ. Запрашивая информацию о юридическом адресе компании, следует убедиться, что по данному адресу нет массовой регистрации юрлиц. Регистрация более 10 компаний по одному и тому же адресу влечет за собой строгий контроль со стороны налоговой инспекции.

Сверка сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ

Проверить данные о контрагенте, внесенные в ЕГРЮЛ можно на сайте www.nalog.ru. С помощью этого ресурса можно:

  • запросить краткие сведения о компании онлайн;
  • проверить наличие в базе сведений о внесении изменений в учредительные документы;
  • убедиться, что компания не ликвидируется, не реорганизуется, уставный капитал не уменьшается и ее представителями не приобретается 20% капитала другого ООО;
  • удостовериться в том, что предприниматель является действующим;
  • проверить состав исполнительных органов, в них не должно быть дисквалифицированных лиц;
  • определить, реальный ли адрес регистрации юридического лица компании, и не является ли этот адрес массовым;
  • узнать, есть ли в реестре лица, отказавшиеся быть учредителями или руководителями компании;
  • проверить, нет ли у контрагента в текущем периоде активного долга перед налоговой инспекцией;
  • узнать, какого размера уставный капитал контрагента.

Для получения вышеперечисленной информации, нужно перейти по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.html.

info.png

Судебные разбирательства с участием транспортной компании

На возможность выполнения перевозчиком условий сделки в полном объеме влияет наличие активных судебных процессов в отношении компании. Проверить стоит информацию об оспаривании права собственности на ТС, а также наличие разбирательств, в которых компания является ответчиком. Если в отношении транспортной компании действуют исполнительные производства – это может отразиться на функционировании расчетных счетов контрагента. Проверить данные факты можно по ссылкам: http://kad.arbitr.ru/ и https://fssprus.ru/.

Есть ли у контрагента собственный автопарк?

Перед началом сотрудничества в части перевозки грузов стоит узнать, есть ли у компании, предоставляющей услуги по грузоперевозкам, собственный автопарк. Определить, есть ли в собственности компании транспортные средства для выполнения условий сделки, можно не только по запросу ПТС или СТС, но и по количеству активов контрагента.

Проверка ТС на предмет залога в банковских учреждениях и выполнение финансовых обязательств

Через сайт https://www.reestr-zalogov.ru/search можно получить сведения о нахождении транспорта в банковском залоге. Если информация подтвердится, стоит узнать, в каком банке оформлен залог, и вовремя ли перевозчик выполняет обязательства перед финансовым учреждением. Такая проверка поможет избежать лишних налоговых расходов, если контрагент добросовестно оплачивает взятые на себя обязательства.

Проверка с помощью ресурса «АвтоТрансИнфо»

Данный интернет-ресурс является биржей грузоперевозок, в которой собрана достоверная информация о большинстве транспортных компаний, ИП, а также физических лиц, предоставляющих услуги по транспортировке грузов на территории России. С помощью сайта любой клиент может проверить информацию о наиболее крупных представителях рынка грузоперевозок, которые прошли регистрацию на данном ресурсе.

О ненадежных перевозчиках и мошенниках можно узнать на форуме сайта в обсуждениях «Недобросовестные партнеры», «Пропажа груза» и пр.

При отсутствии данных о компании на бирже «АвтоТрансИнфо» можно получить необходимую информацию с официальных сайтов крупных перевозчиков. При переходе на сайт стоит обратить внимание на перечень услуг, расценки, направления работы и контактную информацию контрагента. На бирже эту информацию добросовестные перевозчики также актуализируют. Само наличие подобной площадки является отличной возможностью для клиентов проверить надежность транспортных компаний и выбрать наиболее подходящий вариант для осуществления перевозки.

Вернуться к списку новостей